Співробітниками податкової міліції Вінницької області в рамках розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України спільно з працівниками СБУ припинено діяльність «конвертаційного центру».
Орієнтовний обіг проконвертованих протягом 2015-2016 років коштів склав понад 33 млн. грн.
На підставі ухвал суду у Вінниці та Києві проведено 6 обшуків за місцями проживання та в автомобілях учасників «конвертаційного центру», де виявлено та вилучено 210 тис. грн. готівкою, 5 печаток, комп’ютерну техніку, магнітні носії інформації та документацію, які свідчать про незаконну діяльність.
Триває слідство.
За матеріалами ГУ ДФС у Вінницькій області
